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Meanings of blanqueamiento de dinero in испанском

русский
40+9 рекомендаций фатф
португальский
branqueamento de capitais
английский
money laundering
каталонский
rentat de diners
Wikidata

Tipo de crimen consistente en transformar los beneficios del crimen y la corrupción en activos legítimos.

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Синонимы
Examples for "lavado de dinero"
Examples for "lavado de dinero"
1
Además en casos de lavado de dinero, pandillas, trata de personas, narcotráfico.
Diario co latino
2
Autoridades investigan si se trata de un caso de lavado de dinero.
El espectador
3
Autoridades de instituciones del Estado coordinaron acciones contra el lavado de dinero.
Última hora
4
Varios mareros han sido condenados por este caso de lavado de dinero.
elsalvador.com
5
La IVE actuará si hay casos sospechosos de posible lavado de dinero.
Prensa libre
1
Además está bajo investigación por el presunto delito de lavado de activos.
El colombiano
2
Ellos fueron acusados de un supuesto lavado de activos en diciembre pasado.
El comercio
3
En 2010 la Justicia había archivado la investigación por lavado de activos.
El observador
4
Enfrentaba un proceso en Colombia por el delito de lavado de activos.
El espectador
5
Esto sería lavado de activos proveniente de delitos contra la administración pública.
Perú21
1
Suárez enfrenta un proceso por blanqueo de capitales en el caso Odebrecht.
LA estrella de Panamá
2
Operaciones vinculadas al blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo u otros delitos.
El universo
3
Evelyn Vargas tiene una orden de conducción por supuesto blanqueo de capitales.
LA estrella de Panamá
4
Maduro ha convertido a Venezuela en una economía de blanqueo de capitales.
14 y medio
5
Facilita la realización de operaciones opacas y delitos de blanqueo de capitales.
Républica
1
Los delitos que le imputarían serían lavado de capitales y evasión de impuestos.
El tiempo
2
Dicho país requería a Jiménez para procesarlo por el delito de lavado de capitales.
La hora
3
También fiscalizan el cumplimiento de los requisitos cambiarios para impedir la evasión tributaria y el lavado de capitales.
Página|12
4
El secreto bancario no constituye algún obstáculo para luchar contra el lavado de capitales o el financiamiento del terrorismo.
El tiempo
5
Se llevó secretos de negocios oscuros, posibles lavado de capitales provenientes de transacciones vinculadas a este tipo de lacra.
Informa-tico
1
Según el Acta sobre Ganancias Ilícitas, podremos procesarlo por blanqueo de dinero.
El traficante
2
He leído que es posible que lo acusen de blanqueo de dinero.
El caso del hombre que murió riendo
3
Tráfico de droga, corrupción a los más altos niveles, blanqueo de dinero.
Superdólares
4
Esta es una maniobra fundamental en cualquier operación de blanqueo de dinero.
R de rebelde
5
Creo que es el centro de operaciones para el blanqueo de dinero.
La tapadera
1
También creó empresas de seguridad privada y otros negocios para lavar dinero.
Prensa libre
2
La mayoría son acusados de ayudar a la pandilla a lavar dinero.
La prensa gráfica
3
En esa nación tiene cargos por supuestamente lavar dinero proveniente del narcotráfico.
Républica
4
El Comercio informó sobre negocios en Ecuador del Chapo para lavar dinero.
El universo
5
La Fiscalía lo señala de ser el encargado de lavar dinero ilegal.
El espectador
1
Esto a raíz de una investigación abierta por presunta legitimación de capitales.
Últimas noticias Venezuela
2
Ellos, además, son investigados por el presunto delito de legitimación de capitales.
CRhoy
3
Raúl Gorrín fue acusado por legitimación de capitales y pago de sobornos.
El nacional
4
Deberá responder ante el Ministerio Público por el delito de legitimación de capitales.
La Nación
5
Existe una investigación abierta como sospechosos de un presunto delito de legitimación de capitales.
CRhoy
Usage of blanqueamiento de dinero in испанском
1
Estados Unidos anunció también la semana pasada sanciones contra un banco chino acusado de blanqueamiento de dinero norcoreano.
La nación
2
Sospechamos que está involucrado en blanqueamiento de dinero, sobornos, chantajes, incluso puede que en asesinato...
Doble Águila
3
Así, ha expresado que lo que desea es que "se haga justicia por el blanqueamiento de dinero y el hambre en Venezuela".
Listín Digital
4
"La justicia de Ginebra ha abierto una investigación por blanqueamiento de dinero", señala el citado diario.
El país
5
¿Qué hace un latino colaborando en el blanqueamiento de dinero de la mafia europea de tráfico de mujeres?
La chica que llevaba una pistola en el tanga